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ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 調査のプロセスと証拠の取り扱い
|
| 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - モニタリング、報告及び記録の保管
- 体制の枠組みと方針
- 顧客管理と顧客確認
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| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - 制裁制度とコンプライアンス上のリスク
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| 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 国際基準と関連機関
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：
問題 #1
Which key metric would provide the most valuable data to the senior management of a financial institution about the effectiveness of its AML controls?
A. The ratio of true positives to false positives generated by the automated monitoring system
B. The number of clients exited for commercial reasons
C. The number of high-risk customers onboarded each month
D. The number of money laundering alerts generated by the watchlist screening system
問題 #2
When under a regulator's consent order or similar action, who at an organization is ultimately accountable for the remediation of any violations of applicable AML/CFT laws and regulations?
A. Board of directors
B. Designated AML compliance officer
C. Chief executive officer
D. Chief operating officer
問題 #3
When applying new technologies to AML, application programming interfaces (APIs) allow for:
A. Quick CDD and client traits analysis during onboarding
B. Different applications to connect and communicate
C. Authentication via artificial intelligence (AI) and biometrics
D. Digital identification on mobile devices
問題 #4
Using artificial intelligence (Al) and machine learning-based techniques tn adverse media screening can: (Choose three.)
A. ensure that all adverse media sources are comprehensively analyzed without the need for human review.
B. significantly reduce human errors arising from repetitive tasks by delivering consistent and highly accurate analysis.
C. automate the process of identifying new information and distinguishing it from previously encountered data.
D. cover multiple languages and scripts, surpassing the limitations of human linguistics.
E. instantly identify intent behind media articles, allowing for more effective risk scoring.
問題 #5
The supply of goods and services can be vulnerable to corruption within a company, particularly the solicitation and receipt of bribes and kickbacks, because: (Choose two.)
A. certain contractors may receive preferential treatment, allowing them opportunities to inflate margins during the tender process
B. bids are solicited and disseminated to a wide audience through advertising and other channels.
C. unsuccessful bidders are informed of decisions and provided detailed justifications for awarding the contracts
D. procurement and contracting processes involve the management of the tender process, which may lack sufficient oversight
解説：
| 問題 #1 正解： A | 問題 #2 正解： A | 問題 #3 正解： B | 問題 #4 正解： B、C、D | 問題 #5 正解： A、D |
Shirakawa
